Experto en Compliance Officer

El nuevo código Penal exige a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.

En todas deberá existir un responsable de este área: El Compliance Officer.

Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

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1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PENAL
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES
4. ÉTICA EMPRESARIAL Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
5. LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
6. FUENTES DEL COMPLIANCE
7. BLOQUES NORMATIVOS EN COMPLIANCE
8. SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO