Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales

El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o pretendan iniciarse en la materia

Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.

Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
Medidas preventivas. Obligaciones de información.
Control interno. El manual de procedimientos.
Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
El informe del experto externo según la normativa vigente