Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Imparte:
Universidad Rey Juan Carlos - URJC-
Imparte:
-
Modalidad:Presencial en Madrid
-
Precio:Consultar rellenando el formulario
-
Comienzo:Consultar rellenando el formulario
-
Lugar:Consejo general del Notariado
Madrid
España -
Duración:5 ECTS
Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
