Máster en Compliance Officer + Perito Judicial Delitos Económicos

Este curso está dirigido a personal del departamento jurídico, o a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y titulacióin necesaria para cumplir con los requisitos normativos que establece la legislación para todas las empresas de Director de Cumplimiento Normativo (Controller Jurídico).

PARTE 1 PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO
MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL
MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL
MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

BLOQUE II. PERITO JUDICIAL
MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE
MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO
MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL
MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL
MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN
MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO
MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR