Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial - Doble Titulación -

- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO –

Este Máster Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Perito Judicial está dirigido a profesionales, técnicos y a todas aquellas personas que estén interesadas en este ámbito profesional.

Permite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la elaboración del dictamen policial, la valoración de la prueba pericial, las peritaciones, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas de blanqueo de capitales y las infracciones.

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO

MÓDULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MÓDULO 3. NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PROCESAL

MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EN EL ORDEN CIVIL

MÓDULO 5. PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

BLOQUE II. PERITO JUDICIAL

MÓDULO 6. INTRODUCCIÓN AL PERITAJE

MÓDULO 7. FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO

MÓDULO 8. ACTIVIDAD PROBATORIA EN SEDE JUDICIAL

MÓDULO 9. DICTAMEN PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

MÓDULO 10. INFORME PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

MÓDULO 11. EL PERITO EN LA MEDIACIÓN

MÓDULO 12. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL ARBITRAJE

BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES

MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 14. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

MÓDULO 16. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO

MÓDULO 17. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR