Programa de Especialización Derecho Penal Económico

El Derecho Penal Económico se ocupa de las conductas delictivas que se producen en el seno o que son realizadas por empresas. Se trata de un sector en crecimiento que busca talento y una mayor especialización para atender a la demanda de las compañías, cada vez más concienciadas de su responsabilidad penal como personas jurídicas.

Este campo del Derecho ha cobrado gran relevancia en los últimos años, ante la percepción de que era necesario intensificar la lucha contra la corrupción y otros delitos económicos como la estafa, el blanqueo de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública.

La globalización y el vertiginoso avance de la tecnología han propiciado el desarrollo de nuevas formas de delincuencia económica, bancaria y financiera. Los esfuerzos por combatir este tipo de delitos han llevado a los supervisores de todo el mundo a revisar, endurecer y armonizar las regulaciones.

Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho, que trata de proteger la convivencia entre particulares, políticos y empresas.

Entender los motivos que han dado lugar al nacimiento de esta rama del derecho penal.
Conocer las principales diferencias de estos delitos con los delitos llamados “tradicionales”.
Subrayar los elementos que deben tener un tratamiento común con el resto de delitos.
Aprehender la naturaleza mixta o híbrida de estos tipos penales.
Comprender la capital importancia del derecho europeo e internacional en el nacimiento y evolución de cada figura delictiva de esta rama.

CUESTIONES GENERALES Y PROCESALES
1. La criminalidad económica y el fenómeno de la corrupción
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La actividad de compliance
4. Decomiso y costas procesales
5. Culpabilidad: dolo, imprudencia y error
6. La prueba de los delitos económicos
7. Autoría y participación: los posibles responsables de los delitos económicos
8. La investigación de los delitos económicos. Especial referencia a la cyberseguridad
9. Técnica procesal: el escrito de querella y los recursos de apelación y casación
10. Cómo proponer la prueba en los escritos de defensa y problemas al respecto
11. La responsabilidad civil
12. Derecho concursal penal

LAS CONDUCTAS DELICTIVAS
1. Delitos contra los trabajadores. especial referencia al delito de riesgos laborales
2. El delito fiscal
3. Delitos societarios
4. Delitos contra el mercado y los consumidores
5. El blanqueo de capitales
6. El delito ecológico
7. Delitos contra la ordenación del territorio
8. Apropiacion indebida y administracion desleal
9. Corrupción en los negocios. En especial la corrupción deportiva
10. La corrupción política. Ideas generales, tipos delictivos
11. Los delitos ligados a la corrupción política: en particular, la financiación ilegal de partidos políticos. La malversación y la prevaricación
12. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
13. Delitos contra la seguridad social
14. Delitos tecnológicos